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Reportajes / Artículos

  • Rato: 1,2,3... Cuentas en Suiza

    Fecha: 26/05/2017

    Descubren una nueva cuenta secreta vinculada al exvicepresidente del gobierno que se refugia en el yoga y la meditación.

  • El secuestro de la hija del marqués de Molins

    Fecha: 23/05/2016

    Blanca Roca de Togores, hija del penúltimo marqués de Molins, desapareció de su casa de Zúrich (Suiza) el 20 de octubre de 2014. La fiscalía helvética imputó por secuestro, entre otros, a su hermana Carmen y al abogado Carlos Montes Toyos, al que la víctima acusaba de haberle estafado 14 millones de euros gracias a la intermediación su hermano José Luis Montes, confesor de la familia. La mujer apareció a los seis días en Madrid y retiró los cargos contra el demandado. La Audiencia Nacional dictó que todo lo hizo “voluntariamente”.

  • Caso Gürtel: Un coche lleno de dinero para Correa

    Fecha: 19/10/2015

    Francisco Correa, alias Don Vito, quería hablar. Anunció en febrero a la Fiscalía Anticorrupción que iba a “destapar la caja de los truenos” y hacer explotar “bombas de relojería”: nombres de más políticos y poderosos empresarios implicados en la trama Gürtel de corrupción. A cambio, pedía ser condenado a un máximo de seis años de cárcel en los juicios que tiene pendientes. Varios abogados participaron en reuniones con fiscales anticorrupción. Tras meses de tiras y aflojas, Correa se echó atrás. Alguien explicó a uno de los participantes en las negociaciones la razón: “Le han mandado un coche lleno de dinero”. Y Don Vito volvió al silencio. 

  • Suiza busca españoles sospechosos de evasión

    Fecha: 08/06/2015

    Un 'holding' constructor de Baleares, una fundación benéfica de Canarias, dos hijos de la condesa de Santa Bárbara y una de las principales imprentas de diarios de España. Todos han sido llamados a dar explicaciones en Suiza. ¿El motivo? La investigación -administrativa o judicial- que el fisco helvético ha abierto sobre ellos. Cansado de buscarlos, el país centroeuropeo ha decidido hacer públicos sus nombres. Y ha colgado sus datos en la red.

  • Rodrigo Rato: 14 millones ocultos en dos cuentas en Suiza

    Fecha: 20/04/2015

    Rodrigo Rato está acusado de blanqueo de dinero, fraude y alzamiento de bienes. Hace tres años,  Rato se acogió a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del PP. Las investigaciones han descubierto que movió dinero por Holanda, Gibraltar y Suazilandia. El último dato en contra suyo es concluyente: Rato tuvo 14,2 millones en dos cuentas en sendos bancos de Suiza.

  • Bárcenas: "Si el partido no me respeta, pasaré al ataque"

    Fecha: 09/02/2015

    El presidente del Gobierno le pidió que fuera fuerte y le hizo “mucho daño”. Ahora la fiscalía pide para él 62 años de prisión. Llegó a almacenar 48 millones de euros en Suiza, de los que 24 están embargados por orden del juez. Luis Bárcenas habla, en su primera entrevista tras salir de la cárcel, del pasado y las cajas B del PP, pero también del futuro: si desde su partido le respetan, se centrará en su defensa, si vuelven a convertirle, como asegura que hicieron, en icono de la corrupción, responderá.

  • A la Duquesa de Alba le salía a devolver

    Fecha: 02/02/2015

    Controlaba un patrimonio de 206 millones de euros, tenía 34 cuentas bancarias y escondía al menos otra en Suiza desde la que envió dinero a la red mafiosa china de la 'operación Emperador'. Pero lo más escandaloso es que en 2012, Cayetana de Alba presentó la declaración de IRPF y le salió a devolver. Hacienda le abonó 960,67 euros. Año tras año, la duquesa, que falleció el pasado 20 de noviembre, conseguía esquivar al Fisco sin que conste que tuviera una sola inspección en los últimos años. Y lo peor es que el primer informe sobre todas sus irregularidades fiscales le llegó al juez un día después de muerta. Consulta aquí los documentos.

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      A la Duquesa de Alba le salía a devolver cerrar

      La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, entregó un informe que el juez esperaba desde hacía nueve meses. Allí hablaban de un patrimonio de 63 millones entre casas, terrenos y locales, de 34 cuentas bancarias abiertas en España... y una en Suiza con la que envío dinero a la red mafiosa que dirigía el ciudadano chino Gao Ping. Además, el 25 de abril de 2012, pocos meses después de la boda, Alfonso Díez y Cayetana de Alba fueron al notario para dejar constancia de que la Duquesa le donaba a su marido 120.000 euros en efectivo. | Descarga el reportaje completo.

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  • Fotos exclusivas: Y Luis se hizo fuerte en la cárcel

    Fecha: 26/01/2015

    Su entorno le aconseja prudencia hasta después de las elecciones generales. El ex tesorero del PP, en libertad desde la noche del pasado jueves, conserva pruebas en un escondite que aún no ha sido localizado por la Policía. Interviú publica esta semana fotos exclusivas de dentro de la prisión de Soto del Real (Madrid) donde puede verse a Luis Bárcenas poniéndose fuerte en las máquinas de gimnasia. Después de 573 días de reclusión, centrada en el deporte y la lectura, el ex dirigente popular tiene todavía 20 millones embargados en Suiza, una cantidad oculta en Bermudas y disfruta de tres casas.

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      Fotos exclusivas: Y Luis se hizo fuerte en la cárcel cerrar

      Luis Bárcenas Gutiérrez, ex tesorero del PP, dejó la cárcel de Soto del Real el pasado jueves. En libertad y a la espera de un juicio donde le pedirán 42 años de prisión, Bárcenas tiene 20 millones embargados en Suiza, una cantidad indeterminada oculta en Bermudas y disfruta de tres casas. Pero todavía guarda una carta en la manga, un zulo oculto con grabaciones, documentos y pruebas de su verdad. Su familia y amigos le recomiendan que durante este año electoral no perjudique al PP y hable "solo en los tribunales". | Descarga el reportaje competo.

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  • 'Operación Púnica': la denuncia de interviú de 2009, en la Fiscalía

    Fecha: 27/10/2014

    La confesión publicada en 2009 por interviú en la que David Merino, ex director general de la constructora Dico-DHO, relató los pagos de sobornos a políticos, entre ellos a Francisco Granados, entonces alcalde de Valdemoro (Madrid) y detenido el pasado lunes dentro de la 'operación Púnica', ya está de nuevo en manos de la Fiscalía Anticorrupción. El sindicato Manos Limpias ha remitido a la Fiscalía esa confesión y varias actas notariales donde se explicaban las conexiones entre políticos y empresas constructoras. Merino llegó a admitir que "el dinero se lo daba yo directamente a Granados”. Toda la información, aquí.

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      En la operación policial, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se han registrando ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas que formarían parte de una "trama municipal y autonómica" en Madrid, Valencia, Murcia y Castilla y León, en la que habrían participado políticos, funcionarios y empresarios de la construcción.

  • Asturias: El minero que convertía el carbón en oro

    Fecha: 20/10/2014

    Admirador de Alfonso Guerra, fue el líder de la UGT en Asturias. El que negoció los fondos mineros, el cierre de pozos, las ayudas, los cursos de formación. Fernández Villa gobernó con mano de hierro las cuencas mineras y hasta el PSOE y el Gobierno autónomo. Recién jubilado, tenía 1,4 millones de euros ocultos. Antiguos compañeros de tajo y lucha celebran que se haya descubierto el botín y animan a que se llegue hasta el final. Interviú estuvo con ellos.

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