170 millones de euros españoles en el paraíso de Liechtenstein

Dado el importe de la cantidad defraudada, debe considerarse que el perjuicio total causado a la Hacienda Pública española puede producir una grave repercusión en la economía nacional”. La Fiscalía Especial contra la Corrupción es contundente en su denuncia. La hacienda pública dejó de ingresar más de 73 millones de euros (casi 15.000 millones de pesetas) entre los años 2002 y 2006 por los actos de los españoles o residentes en España acusados de ocultar dinero en el paraíso fiscal del Principado de Liechtenstein.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde junio la rama española del caso Liechtenstein, escándalo que estalló en Alemania cuando los servicios secretos compraron a un con- _ dente un DVD con todos los nombres y datos del Liechtenstein Global Trust Group (LGT), con sede en Vaduz (capital del Principado) y sospechosa de ser una de las grandes entidades de ocultación y blanqueo de dinero del mundo. Allí viven 35.000 personas –algo menos que en Soria– y en sus bancos hay más de 100.000 millones de euros.

En el DVD había en total 67 implicados nacidos o residentes en España, que usaron decenas de fundaciones como tapadera y sociedades para mediar entre los inversores y la empresa LGT Group. El pasado 2 de julio, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez autorización para entrar y registrar los domicilios, incluidos trasteros y garajes, de parte de los denunciados.

En la lista, a la que ha tenido acceso interviú y que forma parte de las diligencias judiciales 211/08, aparecen 67 nombres, entre otros el del famoso cantante Alejandro Sanz. Todos (ver lista completa en páginas 10 y 11) están siendo investigados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción asegura en el sumario que Alejandro Sánchez Pizarro, verdadero nombre del compositor y cantante Alejandro Sanz, era titular en el año 2002 de un millón de euros en fondos ocultos en Liechtenstein, con una participación del ciento por ciento. Este depósito no fue declarado por Sanz en el Impuesto de Patrimonio de ese ejercicio.

En un principio, la “información aportada por las autoridades británicas –que recibieron el DVD de Alemania y lo remitieron luego a España– imputaba el depósito a Alejandro Sánchez Madero, músico nacido el 18 de diciembre de 1968”, según el informe de los fiscales anticorrupción Carmen Launa y Juan Pavía. Los investigadores trataron de poner cara al defraudador, pero descubrieron que con este nombre sólo había en España otra persona, “carente de recursos y con fecha de nacimiento diferente”. Posteriormente, sigue el informe de los fiscales, “la Agencia Tributaria ha identificado a Alejandro Sánchez Pizarro –el nombre real de Alejandro Sanz– como titular del depósito, cantante cuya fecha de nacimiento coincide con la anterior”. El informe indica que Sanz utilizó los apellidos de su padre para hacer el depósito. Según la estimación de la Agencia Tributaria, el artista –conocido también por su faceta más solidaria de ayuda a niños y refugiados– habría defraudado a Hacienda 480.000 euros sólo en 2002.

Entre octubre de 2007 y enero de 2008, la autoridad fiscal del Reino Unido remitió a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria española documentación sobre los verdaderos propietarios de determinadas fundaciones ubicadas en el paraíso fiscal de Liechtenstein que figuraban como titulares de depósitos gestionados por LGT Group. Esta compañía creaba fundaciones para ocultar patrimonios millonarios a cambio del pago de un mínimo impuesto anual y los gastos de gestión. La Fiscalía sostiene que tales fundaciones son “un artificio sin finalidad social”. LGT afirmó que los datos de sus clientes fueron vendidos por un ex empleado llamado Heinrich Kieber. En Alemania, donde más de mil millonarios habían ocultado el dinero, el escándalo le costó el puesto al director del Servicio de Correos. La lista no es conocida, aunque varios medios aseguran que cuatro diputados –tres del partido de la canciller Angela Merkel– están implicados. En Italia, el diario Il Messaggero publicó la lista de implicados, entre los que se encontraba un ex director deportivo de Ferrari.

En España, de los casos analizados por las diligencias del juez Santiago Pedraz, se establece un mismo modus operandi. Un contribuyente con residencia en España encarga a LGT Group la creación de una fundación con domicilio en el Principado donde colocar el patrimonio que quiere ocultar. Un despacho español hará de agente mediador. La entidad de Liechtenstein colocará a sus empleados en los patronatos de las fundaciones. Los inversores españoles envían a la fundación rentas o patrimonios no declarados. Para que esas transferencias no dejen rastro, LGT Group facilita sociedades interpuestas, las denominadas SPV (Special Purpose Vehicles). Hasta que el cliente decida repatriar o disponer de ese dinero, la empresa se encarga de rentabilizarlo.

Durante la operación Jade-Limusina, en la que participaron la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, se ha descubierto que hay dos sociedades que trabajan como intermediarias entre los inversores españoles y el banco LGT Group: Merchbanc, con domicilio en Barcelona y sedes en Zaragoza, Bilbao y Madrid, y la oficina española de Bank J Vontobel, entidad suiza con sede en Madrid y Liechtenstein.

Merchbanc controla otras seis sociedades, administra algunas fundaciones tapadera y sigue órdenes de LGT Group, según el sumario. Responsables de la _ rma se han desplazado en ocasiones hasta Liechtenstein para mantener reuniones con los clientes españoles. La filial española Merchban –sin c final– SA tiene entre sus directivos a Juan Zabía Lasala, vicepresidente de Iberpistas, y a Fernando Castelló Clemente, consejero de Ebro Puleva. Los abogados de la empresa explican en el sumario que gestionan 400 millones de euros de unos 4.000 clientes y recordaron que la empresa fue una de las asesoras financieras de los Juegos de Barcelona 92.

La otra mediadora es la suiza Bank J Vontobel. Su representante es Manfred Werner Myohl, titular de un depósito opaco de 17.250.000 euros. Los fiscales sospechan que tal cuantía “podría resultar en realidad de la acumulación de las inversiones de otros clientes”.

Entre los denunciados que utilizaron fundaciones ficticias aparecen los hermanos Clapers Alegre, Enrique y Casimiro, pertenecientes a una familia de la burguesía catalana relacionada con el mundo inmobiliario. Según la investigación judicial, Casimiro encargó la creación de dos fundaciones para ocultar 650.000 euros de su patrimonio.

Otro de los nombres es el del prestigioso arquitecto Alfredo Arribas Cabrejas. Hace seis años tenía en Liechtenstein 650.000 euros que no declaró. Desde su estudio de arquitectura con sede en Barcelona ha desarrollado proyectos en España, Austria, Alemania, Italia, Francia, Japón, China y Corea. En el sumario aparecen empresarios (ver recuadros) de Asturias, País Vasco, Levante, Cataluña... Entre ellos, Manfred Stier, presidente de la cadena Sidi Hoteles, que habría ocultado al fisco tres millones de euros. También, Alejandro Legarda, director general de CAF, empresa auxiliar de Renfe, que habría enviado al paraíso fiscal 1.670.827 euros, antes de 2002. Legarda y otros 14 implicados no podrán ser acusados de delito _ scal, pues ya han pasado cinco años desde su posible comisión.

Otros denunciados tienen vinculación con diversas ONG. Además de José María Márquez Vigil (ver recuadro), entre los presuntos evasores está Looser Hubert, antiguo director de empresas de calefacción y ofimática, que tenía en el paraíso fiscal 15 millones. Este coleccionista de arte tiene una casa-museo en Zúrich y lidera la Fundación Looser, que a su vez apoya a la ONG Child Support Network.

A varios titulares de los depósitos no se les conocen rentas relevantes, pero sí reciben entradas de dinero desde Suiza, como es el caso de María Ilona Ángela Pantel Ayal, titular de 1.500.000 euros en Liechtenstein. Esta instructora de ayuno del equipo del Buddha House Trail, un centro en Ibiza dedicado a la purificación corporal y al equilibrio mental, ha dejado de pagar al Fisco más de 700.000 euros, según la Agencia Tributaria. A la meditación también se dedica Rolf Werner Peter Kimmel, director de un centro de la cadena Osho World en Costa Teguise (Lanzarote). A su nombre en el paraíso fiscal había 5.800.000 euros. Otro de los implicados, Pieter Jan Vlaander, es miembro de la comunidad Ravels de Granada y dice ser asesor matrimonial y psicológico.