José Manuel Llorca Rodríguez: El gran blanqueador

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El 9 de diciembre de 2001. Ésa es la fecha clave para los investigadores. Aquel día fue arrestado en Marbella el narco italiano Luigi Protani. El traficante se arriesgó con un envío: 200 kilos de coca desde Venezuela. Pero fracasó. El miedo a que sus bienes fueran intervenidos puso en marcha la lavadora. Había que ocultar el patrimonio de Protani antes de que terminara en manos de algún juez. Y sólo un mago de las finanzas podía hacerlo. Al final, los bienes de Protani entraron manchados por un lado y salieron por otro casi blancos, camufiados bajo el nombre de sus socios.

El artífice del milagro tenía un nombre: José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Este catalán de 57 años está considerado por la policía como el mayor blanqueador español en activo. Pero su papel va más allá. Llorca es el nexo de unión entre la quiebra de Fórum Filatélico, que afectó a más de 350.000 familias, y la red de sociedades creada en Ballena Blanca para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. Su nombre ha sonado incluso entre los agentes encargados de la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, lugar donde se hunden los tentáculos de las sociedades atribuidas a Llorca. Su perfil parece calcado de una película de espías. Pero es tan real que se encuentra en busca y captura internacional tras una condena de ocho años por el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional. Llorca es un hombre elegante, rodeado de mujeres y amante del lujo sobre todas las cosas. Oculta sus negocios tras una red de sociedades tan extensa que incluso la policía reconoce en sus informes que se pierde entre ella. Y todo con el mismo propósito: facilitar el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas.

Hay dos cosas que Llorca guarda con celo: la identidad de sus clientes y la suya propia. Según ha podido saber interviú, este lavandero emplea varios nombres para operar en paraísos fiscales de todo el mundo. El más utilizado, Simon York, es un simple juego de palabras con su apellido real, Llorca. Con este nombre ha trabajado durante años en Inglaterra como abogado. Los informes policiales le sitúan incluso al frente de la Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña, y como representantes de la entidad a Lucía Valcárcel y José Miguel García Gómez, dos de sus testaferros. El Reino Unido es un lugar prioritario para las personas dedicadas al blanqueo de dinero, ya que bajo su bandera se encuentran varios de los paraísos fiscales más importantes del globo, como Gibraltar o las Islas Vírgenes Británicas. Llorca cuenta incluso con un pasaporte de esta nacionalidad a nombre de su álter ego, Simon York. Investigado por los cuerpos policiales de Alemania, Portugal, España, Bélgica, Andorra y Reino Unido, Llorca emplea para sus fines los artificios financieros más enrevesados. Pero también los trucos más sencillos. El empresario, buscado por la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero y que se esconde fuera del país, utiliza cinco combinaciones de sus nombres de pila y apellidos para inscribir sociedades en España. Lo mismo sucede con los nombres de sus empresas. La firma panameña Three Star International aparece escrita de siete formas distintas –con leves variaciones de sus letras– en los documentos empleados por la policía para su seguimiento. El objetivo de este simple mecanismo es dificultar el rastreo de Llorca y sus sociedades en los registros societarios de todo el mundo. Además, este blanqueador hace lo mismo con su imagen. No renueva su DNI ni su pasaporte español desde hace 30 años, por lo que las fotos oficiales para su identificación están obsoletas.

El historial delictivo de Llorca en España comienza en 1987. Aquel año, este empresario nacido en La Seu d’Urgell fue detenido por la creación de sociedades en el paraíso fiscal de Isla de Man. Su negocio consistía en vender las empresas a residentes en España que querían escapar del control de Hacienda. Pero la policía le reventó el chollo. En 1995, Llorca llevó su lavadora al mercado de valores.

Fue investigado por blanquear capitales procedentes de la droga mediante dos sociedades cotizadas en las bolsas españolas. La operación, que supuso la incautación de 110 kilos de cocaína, implicó además a una familia italiana propietaria de dos bancos privados en sendas islas del Caribe: San Vicente y Granadina.

Pese a la presión policial, la actividad comercial de Llorca no ha cesado tras su fuga de territorio español. Según fuentes judiciales, se ha convertido en una pieza clave en la instrucción del caso Ballena Blanca, la mayor operación contra el blanqueo de dinero realizada en España. Además, el sumario del caso pone de mani fiesto las relaciones de Fórum Filatélico con el gran blanqueador, y las conexiones de la empresa de inversión con el tráfico de drogas internacional.

La lavadora de sellos

El pasado 9 de mayo, Fórum Filatélico fue intervenido por la Audiencia Nacional. Sus responsables entraron en prisión y miles de inversores vieron morir sus ahorros. Fue un escándalo para clientes, una sorpresa para empleados, pero la crónica de una quiebra anunciada para la policía. El nombre de Fórum rondaba por los juzgados ocho meses antes de que el castillo de sellos se derrumbara. Pero fue cobijado bajo un seudónimo, todavía amparado por el secreto de sumario: operación Ballena Blanca.

Según el sumario del caso –al que ha tenido acceso interviú y que se encuentra bajo secreto judicial–, el 28 de octubre de 2005 fue bloqueada una cuenta bancaria en una sucursal de Cajamar en la Costa del Sol. El depósito estaba a nombre del bufete marbellí Cuadra Asociados, pero los fondos procedían de la empresa Grupo Unido de Proyectos y Operaciones SL (Grupo Unido), una editora de libros propiedad de Fórum Filatélico, controlado en aquella fecha por el empresario Francisco Briones. En el momento de la orden, la cuenta contenía un saldo superior a los 13 millones de euros. Los investigadores justificaron la congelación de fondos “dada la relación existente entre el dinero depositado y la sociedad Pharus Iberia SL, entidad relacionada con el imputado Aki Kujala”.

Paso a paso, los agentes encargados de Ballena Blanca desglosaron la maraña de sociedades para llegar a una conclusión: “Se desprende de los informes citados que la entidad Pharus SL realiza actividades inmobiliarias altamente sospechosas de blanqueo de capitales con la entidad Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, participada al 100% por Forum Filatélico”. El empresario finés Aki Kujala, principal imputado en la operación Ballena Blanca, entró en prisión. Pero los informes policiales señalan a otra persona como responsable último de la sociedad Pharus y todo el entramado: José Manuel Carlos Llorca. Además, era reincidente. El empresario fue investigado en 2003 por blanquear dinero en media Europa con tres empresas de filatelia.

Cuadra Asociados, el servicio jurídico dependiente del letrado Domingo Cuadra Morales, recibió fuertes sumas de dinero procedentes de Fórum para la compra de suelo en Marbella. Pero el dinero no sirvió para pagar terrenos. La mayor parte del capital –más de 13 millones de euros– fue inmovilizada en una cuenta a plazo fijo. Esta extraña operación llamó la atención de los investigadores, que trazaron la ruta del capital. Según la documentación del sumario, los fondos de la cuenta de Grupo Unido en Cajamar procedían de la sociedad Pharus Iberia SL, controlada por una empresa inglesa y relacionada con el narcotraficante italiano Luigi Protani. Sin embargo, Pharus pagó a Grupo Unido con su propio dinero. Antes el capital fue ingresado a Pharus por el cobro de pagarés cargados a una cuenta de Grupo Unido en una sucursal madrileña de La Caixa, nutrida directamente de Fórum Filatélico desde sus depósitos en Luxemburgo.

Informe Pharus

El 11 de noviembre de 2005, la sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la policía elevó al juzgado de Marbella un escrito con un título esclarecedor: Informe Pharus. El documento policial concluye con una tesis lapidaria: “Fórum Filatélico ha tenido de manera reiterada en el tiempo, en su política de inversiones, vinculaciones con personas y organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, el blanqueo de capitales y el crimen organizado”.

Los analistas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la policía han estudiado las continuas relaciones comerciales entre las sociedades de Fórum y empresas vinculadas al lavado de dinero en Ballena Blanca. La clave del caso llegó con la detención de Protani, que cumple condena en Roma hasta 2012. La lavadora de dinero se encendió y no había tiempo que perder. El 12 de febrero de 2002, dos meses después de la caída de Portani, Fórum compró por medio de su filial Grupo Unido tres inmuebles y un garaje a Olivos de Nagüeles 98 SL, sociedad patrimonial del traficante italiano. Además, también adquirió de Oficinas 23 y 24 –filial de Pharus Ibérica, controlada por el principal imputado en Ballena Blanca– otra finca el 19 de noviembre de 2003. El mismo día la patrimonial de Francisco Briones Nieto, presidente de Forum, compró a la misma sociedad otras tres oficinas. Pero las relaciones entre Fórum Filatélico y Pharus Iberia son todavía más estrechas. El 3 de marzo de 2004, el grupo de Francisco Briones compró 14 fincas por un precio superior a los 12 millones de euros. Todos los terrenos procedían en última instancia de empresas relacionadas con el narco italiano arrestado en España El 12 de febrero de 2002, dos meses después de la caída de Portani, Fórum compró por medio de su filial Grupo Unido tres inmuebles y un garaje a Olivos de Nagüeles 98 SL, la sociedad patrimonial del traficante italiano. Además, también adquirió de Oficinas 23 y 24 –filial de Pharus Ibérica– otra finca en 2003. En la misma fecha, la empresa patrimonial de Francisco Briones compró a la misma empresa otras tres oficinas. Pero las relaciones entre Fórum Filatélico y Pharus Iberia son todavía más estrechas. El 3 de marzo de 2004, el grupo de Briones compró 14 fincas por un precio superior a los 12 millones de euros. Todos los terrenos procedían en última instancia de empresas relacionadas con Protani, que cumple condena en Roma, y con el finlandés Aki Kujala, principal detenido en Ballena Blanca. Los terrenos cambiaron de propietario en 2001, tras la detención del italiano. En estas operaciones se repite un nombre propio: José Carlos Llorca Rodríguez. El empresario fugado intermedia en varias compraventas. La policía concluye: “La participación del Grupo Forum en operaciones anómalas y en las que los intervinientes son personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado no es esporádica, sino continuada en el tiempo”.

Las relaciones entre Francisco Briones, Jesús Fernández Prada –ex presidente de la empresa– y el blanqueador Juan Carlos Llorca Rodríguez superan el marco de la operación Ballena Blanca. En 2003, los informes policiales vinculan a Llorca con una red de blanqueo de dinero gracias a varias empresas filatélicas. El esquema elaborado por la policía sitúa en la cabeza de la pirámide empresarial a Jesús Fernández Prada, que presidió Fórum Filatélico hasta enero de 2001 y fue investigado en 1994 y 1996 por alzamiento de bienes y fraude fiscal. El entramado financiero de esta operación pasa por los principales paraísos fiscales mundiales y movió 19 millones de euros de la firma gibraltareña Watson Philetelics Ltd. Finalmente, estos fondos fueron enviados a unos pocos beneficiarios. Pero la mayoría terminó en varias cuentas suizas a nombre de una empresa andorrana: Gem-Artl SL.

Las referencias a la relación entre Llorca y Fernández Prada aparecen también en un informe policial sobre tráfico de armas en Liberia. Fórum Africa, empresa dedicada a la exportación maderera propiedad del grupo Fórum, fue acusada en un informe de Naciones Unidas de financiar el tráfico de armas entre Liberia y Sierra Leona, por medio del ucranio Leonid Minin.

Tras la publicación de este escándalo en el diario El Mundo, Fernández de Prada abandonó el mando de Fórum. Su sucesor mantenía una estrecha relación con él. De hecho, Francisco Briones era administrador solidario de Jesús Fernández Prada. Pero también mantuvo el contacto con Llorca. De hecho, una de las abogadas que controla las cuentas de Grupo Unido junto a Briones Nieto, Silvia Díez Ponce, aparece también relacionadas con las sociedades domiciliadas en la Calle Lourdes, 16, de Coín (Málaga), donde se inscribe la mayoría de las empresas de Llorca. Éste es el primer domicilio fiscal de Pharus Iberia SL, empresa que envía los 13 millones de euros intervenidos a Fórum en la operación Ballena Blanca.