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Cien mil afectados en todo el mundo por la presunta estafa de Finanzas Forex

“Perdimos la casa, un local y el dinero”

Fecha: 08/04/2011 11:22 Luis Miguel Montero ico favoritos Añadir a favoritos
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Los cálculos más bajos aseguran que son cien mil afectados en todo el mundo, entre ellos miles de españoles, en una supuesta estafa piramidal ideada por un valenciano, Germán Cardona fue detenido hace unos días. Ahora la policía busca el dinero que falta.

Germán Cardona Germán Cardona, presidente de la empresa Finanzas Forex

Germán Cardona Soler apenas salía de casa. Era desconfiado porque vivía amenazado de muerte desde que fue a hacer negocios a Colombia y la policía tuvo que esperar durante días frente a aquel edificio en el centro de Valencia para encontrarlo. Nada le ligaba con aquella casa, porque el inmueble estaba inscrito a nombre de una empresa interpuesta, al igual que la veintena de viviendas que habían comprobado antes los agentes hasta dar con su paradero.

Su imagen saliendo del portal supuso la confirmación de que uno de los hombres más buscados por las policías de medio mundo estaba oculto en España. Natural de Valencia, sin estudios universitarios y con 49 años, Cardona fue el creador de la empresa Evolution Market Group (EMG), afincada en Panamá y que, tras un supuesto floreciente negocio de inversión en el mercado de divisas, ocultaba una estafa de carácter piramidal detectada en 2008 por la fiscalía de Florida (Estados Unidos). El nombre comercial que utilizaban era Finanzas Forex. Desde que estalló el caso, Cardona y sus socios han dejado un reguero de más de 100.000 afectados por todo el mundo, desde Estonia hasta Ecuador, las redes de Cardona se extendían por medio mundo e incluso él se jactaba en las reuniones de captación de que sólo tenían contratados a siete brokers en todo el mundo, que comenzaban a operar en Japón y terminaban el día en Estados Unidos. De lunes a viernes, 24 horas operativos.

Algunos de estos inversores que acudieron de buena fe al negocio, que ofrecía entre el 10 y el 20 por ciento de rentabilidad, viven en Barcelona. Todos fueron obligados a firmar un contrato de 38 puntos, que remitieron a Panamá y del que jamás recibieron copia firmada. Giorgi Karmanov y su esposa Gala Karmanova acudieron en marzo de 2008 a una reunión en el hotel Suiza de la ciudad condal. “Allí había 400 personas, todos contentos, gente de mucho dinero. Había mucha sensación de euforia en el ambiente. Nos presentaron a Jaume Agush, como vicepresidente, y a Santiago Fuentes, que era quien hablaba y convencía, como director de Expansión”, recuerda Gala. En abril, en su página web, prácticamente único contacto con sus inversores, publicitaban que sus activos eran de 400 millones de dólares, también aseguraban que sólo arriesgaban el 5 por ciento de lo recaudado en inversiones agresivas no seguras pero que el resto estaba dedicado a comprar inmuebles, oro, café y trigo, lo que Cardona denominaba materias primas. En esa misma fecha la CNMV cifraba sus clientes en 18720 con unos activos contables de 121 millones de dólares y alertaba de que esta empresa no había iniciado ningún proceso de regularización en la CNMV tal y como ellos anunciaban.

Más información en la revista interviú.

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Comentarios recientes

  • Carlos 19/01/2016 16:10

    y la policia que hace?.... aquí roba cualquiera y a la calle?

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  • Anónimo 12/12/2014 22:41

    si la verdad 7gofri es otra estafa, porque yo he sido uno de los estafados, de verdad estas personas no sentir un poco de verguenza robarse el fruto del trabajo de las personas....yo inverti o mejor perdi en esto....asi que que bueno seria buscar alguna forma de prevenir a la gente con esta pagina

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  • Anonimo 12/06/2014 1:46

    Patricio Guzman quisiera saber mas acerca de la estafa con 7gofri

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  • Patricio Guzmán 11/02/2014 18:03

    Resulta que en Ecuador se captaba dinero en el 2008 y 2009 decían que todo estaba bien. Aquí los responsables del negocio son los hermanos Jácome encabezados por Diego Jácome quien ahora tiene a su cargo 7gofri. Siempre dice que ya se va a solucionar todo y ya llevamos varios años de espera. Si ya detuvieron un tiempo a Cardona en España aquí en Ecuador lo s cómplices viven libres, felices y con mucho dinero ajeno.

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  • Pablo 08/10/2013 22:48

    Realmente es triste leer estos datos, pero aunque nos duela aceptarlo, cuando vemos un aviso de enriquecimiento rápido y fácil, corremos de inmediato a entregar nuestro dinero. Debemos ser concientes de los errores que nosotros mismos cometemos. La imprudencia con la que actuamos es la mayor fortaleza para los estafadores. Tal vez si tuvieramos un poco más de razonamiento con respecto a esto, evitaríamos culpar a los demás por las equivocaciones que cometemos, lo peor es que no aprendemos y gracias a estas imprudencias las empresas estafadoras siguen y siguen creciendo. Y las personas siguen y siguen cayendo.

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  • carlos 03/10/2013 21:28

    Lastima que paguemos impuestos para tener una ley en este pais que quiere a los delicuentes en la calle, por que son mas rentables.

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  • andres 17/09/2013 8:47

    reunir capitales para jugar la loteria este si el colmo, voy hacer un ejemplo con el baloto colombiano, Según una experta en matemática, un colombiano que se quiera ganar el Baloto tendría que invertir 44.797 millones 830 mil pesos y tener una cajera realizando operaciones en menos de dos segundos. Lilian Cardeño Acero, profesora del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y con doctorado en Estadística de la Universidad de São Paulo en Brasil, explicó que el número de posibilidades que tiene un colombiano para escoger los 6 números es de 8'145.060. Según esto, la probabilidad de ganárselo es la de dividir 1 por ese número, lo que da como resultado 0,00000012. A la pregunta si un matemático jugaría el Baloto, la experta indicó "un matemático no jugaría el Baloto. Hay unas medidas matemáticas para saber si un juego es justo, pero este juego no es justo. si esta es la opcion que tiene german cardona para devolver el dinero de los cientos demiles de afectados de finanzas forex amigos quiero decirles que esa platica se perdio

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  • andres 17/09/2013 8:40

    la forma mas facil de reconocer esta nueva piramide disfrazada de red social es ver que las unicas empresas que pautan en esta disque redsocial son 4 empresas que seguro son creadas por el mismo german cardona y son tan fraudulentas como el, tomense el tiempo de comparar las cuotas de algunos partidos que ofrecen el resto de las casas de apuestas del mundo que gastan millones de euros en publicidad y todas absolutamente todas ofrecen mejores ganancias para el cliente.supuestamente el resultado deberia ser que esta que esta afiliada con 7gofri a la super red social deberia repartir las ganancias que se ahorran en publicidad por el voz a voz pero o sorpresa no es asi. german cardona esta vez dejo muy a luz su piramide fraudulenta. y ni que decir de reunir capitales para comprar la loteria para tener mas oportunidades de ganar jajaja lo mas tonto que se le ocurrio a este señor estafador

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  • andres 17/09/2013 8:14

    german cardona es el responsable de muchisimas estafas en todo el mundo el vino a colombia con finanzas forex y dijo el mismo discurso que escuche en una conferencia hace poco por internet de 7 go fri "quiero que la empresa gane un solo euro por cada afiliado" y se gano mas que eso se robo millones de euros y la verdad no vreo que tenga el coraje de volver a colombia pues existe mucha gente que lo quieren ver vuelto m

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  • rolando aguirre 13/09/2013 3:35

    Por favor me pueden hablar un poco mas del señor German Cardona, ya que lo relacionan con 7 gofri que ahora esta de moda en Colombia,quiero saber mas de esta red social 7 gofri. gracias.

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  • Josefa Calderon Leal 24/07/2013 22:00

    Yo soy una de las afectadas,me gustaria saber donde puedo denunciar mi caso, ya que lo denuncie a los de la plataforma de proactivos , y no he recibido respuesta , soy de Sevilla

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  • Josefa Calderon Leal 24/07/2013 21:59

    Yo soy una de las afectadas,me gustaria saber donde puedo denunciar mi caso, ya que lo denuncie a los de la plataforma de proactivos , y no he recibido respuesta , soy de Sevilla

    Comentario fuera de tono

  • Josefa Calderon Leal 24/07/2013 21:57

    Yo soy una de las afectadas,me gustaria saber donde puedo denunciar mi caso, ya que lo denuncie a los de la plataforma de proactivos , y no he recibido respuesta , soy de Sevilla

    Comentario fuera de tono

  • Anónimo 26/02/2013 12:45

    siguen sueltos mas, no es solo german cardona. jose gabriel sanchez benitez en las palmas de gran canaria era muy amigo y decia que hasta socio, y ahora ae afilia al pp, sera amigo de barcenas tambien?

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  • Anónimo 26/02/2013 12:42

    y que aun personajes como este jose gabriel sanchez benitez siga presuntamente dejando su reguero de malas practicas a quien tenga a tiro sin ningun tipo de prejucios y a su antojo. que lastima, espero que tenga el merecido que le corresponde

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  • milagros 25/02/2013 4:31

    que verguenza, el estafador de german cardona no solo esta en la calle sino que ha vuelto a estafar, ahora la empresa se llama 7gofri y sportfun. menudo sinverguenza

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  • Anónimo 31/01/2012 21:24

    ya esta fuera de la carcel y tiene la poca verguenza de culpar de esto a quien el a estafado

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  • sergio pla 18/04/2011 23:57

    y los de forum o afinsa, nadie se acuerda de ellos?, pues eran muchisimos y la mayoria trabajadores que pusieron lo poco que tenian ....... vaya pais de ladrones, esto es una monarquia bananera, y el rey chupando sin mediar en el asunto. verguenza me da.

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